美联邦法官批准汇丰控股00005洗黑钱和

2019年02月28日 来源:

美联邦法官批准汇丰控股(00005)洗黑钱和解协议 赔19.2亿美元

美国联邦法官批准汇控()以19.2亿美元,就违反反洗黑钱规例及与受美国制裁的国家交易的指控,与监管机构和解。

经过长达半年的审理,纽约布鲁克林地区法院法官格雷森(John Gleeson)作出上述裁决,并驳回美国政府和汇控所指,联邦法官在批准或实施所谓延期起诉协议上缺乏内在权力。

该和解协议於去年12月11日达成,包括充公12.56亿美元,以及6.65亿美元的民事罚款。协议和解有关汇控作为墨西哥及哥伦比亚毒贩,以及其他罪犯首选金融机构的指控。汇控承认未能维持有效的反洗黑钱措施,并与缅甸、古巴及伊朗等受美制裁的国家进行交易。

作为和解一部份,汇控同意限制高管花红以满足标准,改善内部信息分享及执行改革等。是次罚款金额,是美国当局迄今对银行开出的最高罚款额,超过瑞银因协助逃税而被罚的7.8亿美元。

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